内幕！越代黑箱白皮和天下“丰富多彩”

小佳 • 2024年07月18日 07:33 • 香烟资讯

内幕！越代黑箱白皮和天下“丰富多彩”

近些年来，随着网络技术的飞速发展，网络诈骗犯罪也愈演愈烈。其中，“越代黑箱白皮”和“天下”等诈骗手法更是猖獗，严重侵害了人民群众的财产安全，扰乱了社会秩序。

越代黑箱白皮

“越代黑箱白皮”是一种新型的网络诈骗手法，犯罪分子利用虚拟货币交易所的漏洞，通过虚假交易和操纵行情，骗取受害人的钱财。其具体操作流程如下：

内幕！越代黑箱白皮和天下“丰富多彩”

1. 创建虚假交易所：犯罪分子创建一个虚拟货币交易所，并伪造交易数据和行情，使其看起来像一个合法交易平台。

2. 推广虚假项目：犯罪分子通过各种渠道推广虚假的虚拟货币项目，宣称该项目具有高收益率和升值潜力。

3. 诱骗受害人入场：当受害人被高收益率吸引后，犯罪分子会诱骗他们将资金存入虚假交易所，购买虚假项目。

4. 操纵行情：一旦受害人入场，犯罪分子就开始操纵交易所的交易数据和行情，人为拉高虚假项目的价值。

5. 诱骗受害人追加投资：看到项目价值不断上涨，受害人会追加投资，希望获得更高的收益。

6. 突然清盘：当受害人追加投资达到一定规模时，犯罪分子会突然关闭交易所并携款潜逃，受害人的资金血本无归。

天下

“天下”是一种以QQ群或微信群为主要作案平台的诈骗手法，犯罪分子通过虚构高收入项目或投资机会，诱骗受害人加入群聊，并诱导受害人投资。其具体操作流程如下：

1. 创建诈骗群：犯罪分子创建多个QQ群或微信群，并取名“天下”“投资赢家”等具有吸引力的名称。

2. 包装高收入项目：犯罪分子在群内发布虚假的高收入项目，如“区块链挖矿”“AI智能炒股”“虚拟货币理财”等，并承诺高额回报。

3. 营造“赚钱氛围”：犯罪分子在群内发布大量“赚钱截图”和“成功案例”，营造出一种“人人都在赚钱”的氛围，诱骗受害人放松警惕。

4. 诱骗受害人投资：当受害人被高收入项目吸引后，犯罪分子会诱骗他们通过指定的链接或二维码进行投资。

5. 资金盘骗局：受害人投资的资金进入犯罪分子控制的资金池，犯罪分子通过拆东墙补西墙的方式，支付给早期加入的投资人，让受害人误以为自己在赚钱。

内幕！越代黑箱白皮和天下“丰富多彩”

6. 崩盘跑路：当受害人投资金额达到一定规模时，犯罪分子会停止支付收益，并关闭群聊或解散群组，携款潜逃。

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危害后果

“越代黑箱白皮”和“天下”等诈骗手法给受害人造成了巨大的经济损失，有的受害人甚至家破人亡。同时，这些诈骗手法还严重扰乱了社会秩序，破坏了社会的诚信体系。

防范措施

防范“越代黑箱白皮”和“天下”等诈骗手法，需要广大群众提高警惕，采取以下措施：

1. 不轻信高收益项目：天上不会掉馅饼，任何宣称高收益率的投资项目都可能是陷阱。

2. 仔细甄别交易所：在进行虚拟货币交易时，一定要选择正规的交易所，并仔细查看交易所的资质和口碑。

3. 不要加入不明QQ群或微信群：对于来路不明的QQ群或微信群，特别是那些宣称高收入、投资理财的群，不要轻易加入。

4. 不贪图小便宜：犯罪分子往往利用人们贪图小便宜的心理行骗，面对任何诱惑性的投资机会，一定要保持冷静理性，不要被表面现象迷惑。

5. 及时举报诈骗：如果遭遇诈骗，一定要及时向公安机关报案，并保留相关证据，以便公安机关及时打击犯罪分子，维护人民群众的合法权益。

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