独家报道！免税香烟批发厂家“天荒地老”

爱儿 • 2024年05月22日 06:26 • 香烟资讯

独家爆料！免税香烟批发巨头“天荒地老”涉嫌走私和洗钱

独家报道！免税香烟批发厂家“天荒地老”

背景

独家报道！免税香烟批发厂家“天荒地老”

近年来，免税香烟市场蓬勃发展，大量非免税香烟流入市面，冲击国家财政收入和公共卫生。近日，一则独家爆料将免税香烟批发巨头“天荒地老”推上了风口浪尖，该公司涉嫌走私和洗钱，数额高达数十亿元。

走私内幕

据知情人士透露，“天荒地老”利用其免税香烟批发资质，采取多种手段走私香烟。该公司在境外设立多个秘密仓库，长期储存大量免税香烟，并通过伪报进出口数据、瞒报数量和品种等手法，将香烟走私入境。

此外，该公司还通过拆分运输、分批走私等方式逃避海关检查。香烟被拆分成小块，装入不同的车辆或集装箱，分散藏匿，以降低被查处的风险。

洗钱犯罪

“天荒地老”不仅涉嫌走私，还从事大规模洗钱活动。该公司通过一系列复杂的金融交易，将走私所得的大量资金洗白。

他们利用多个空壳公司和个人账户，将资金分批次转账，虚构交易和业务，掩盖资金来源。此外，他们还通过地下钱庄和虚拟货币进行洗钱，逃避监管和追踪。

涉案金额惊人

据内部消息人士透露，此次涉案金额高达数十亿元人民币。这笔巨额资金不仅损害了国家财政收入，还严重扰乱了市场秩序，给公共卫生和烟草控制工作带来巨大挑战。

追查行动

目前，相关部门已对此案展开立案调查，多名“天荒地老”高层人员被带走协助调查。执法人员正在深入追踪资金流向，查清所有涉案人员和资产。

独家报道！免税香烟批发厂家“天荒地老”

业内人士表示，此案的查处将对免税香烟市场产生深远影响。国家将加大对走私和洗钱犯罪的打击力度，维护市场秩序和公共利益。

“天荒地老”幕后大佬浮出水面

据调查，免税香烟批发巨头“天荒地老”幕后大佬是业内知名人士化名“李某”。他曾长期从事烟草生意，在业内拥有广泛的人脉和资源。

“李某”为“天荒地老”走私和洗钱活动提供了资金支持和运作保障，他多次指示下属采取各种手段逃避执法检查，并利用其关系网为走私活动提供便利。

警示意义

“天荒地老”走私和洗钱案再次敲响了警钟。违法犯罪行为绝不容忍，国家将坚决打击一切损害国家利益和社会秩序的犯罪活动。

烟草走私和洗钱不仅破坏市场经济环境，还严重危害公共卫生和国家安全。相关部门将继续加强监管和执法力度，净化市场环境，保障国家和民众的利益。

【来源：光明日报】

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